美国加密钱银欺诈案迸发:两年90多起 投资者上圈

作者:郑昊宁发布时间:2019-07-30 08:30

  导语:美国《华尔街日报》近日刊文称,在2017年的加密钱银热潮中发生了一系列诈骗案子。虽然美国监管部门正在尽力阻止这样的诈骗活动,但出资者丢失的大笔资金或许现已无法追回。

  以下为文章全文:

  大约1年前,就在加密钱银热潮到达高峰时,查尔斯·威尔德斯(Charles Wildes)和克劳迪亚·威尔德斯(Caludia Wildes)配偶竭尽他们的信用卡,向一种新的抢手数字钱银出资了超越4万美元。

  现在,一切这些钱都现已蒸腾。这仅仅近几个月加密钱银价格暴降导致数十亿出资者面对亏本的一小部分。

  但是,威尔德斯配偶遭受丢失不仅仅是因为出资机遇欠安:他们购买的数字钱银BitConnect是商场上多个诈骗行为之一。知情人士说,美国证券交易委员会(SEC)正在对BitConnect打开查询,但威尔德斯配偶的丢失或许永久也拿不回来。

  记者无法联系到BitConnect对此事宣布谈论。

比特币价格相对于2017年1月改动起伏比特币价格相对于2017年1月改动起伏

  曩昔两年时间里,SEC和美国各州监管组织提起了90多起与加密钱银有关的案子。比特币等加密钱银的价格正在从前史最高点跌至低点。依据《华尔街日报》的剖析,到现在为止,监管组织仅成功为被诈骗的出资者追回了约3600万美元。

  威尔德斯先生说:“我和妻子把一生积储都投入了BitConnect。不幸的是,这对咱们来说是改动人生的阅历。”他是佛罗里达州Boynton Beach一名核算机支撑人员。

  数字钱银的招引力之一在于匿名性。而正是因为这样的特色,在大多数情况下,查询人员很难追寻资金的活动,特别考虑到一些圈套中还存在壳公司和假的一切者。

  SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)一年前正告称,SEC“或许无法有效地清查恶棍或追回出资数字钱银的资金”,部分原因在于,这些收益往往流向了海外。

  美国联邦和各州的大部分案子都是为了完毕显着违法的数字钱银发行。官员们正在对立一个充溢诈骗的商场,其间包含庞氏圈套和各种废物。

  但是,在加密钱银的疯狂到达高峰时,监管组织提起的诉讼很少。其时,稀有十家新公司供给了数字钱银的出资,而比特币价格在2017年末到达巅峰。

  近几个月,跟着商场的跌落,SEC发布了更多效果。11月,该委员会提起了5起诉讼,而2017年全年只要4起。

  密歇根大学法学教授亚当·普里查德(Adam Pritchard)表明:“SEC能够从早到晚忙于清查这个范畴的诈骗行为,但因为加密钱银自身难以捉摸的性质,许多上圈套的钱都将消失不见。”

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